Operação Fluxo Oculto expõe esquema bilionário do PCC com fintechs usadas para lavagem de dinheiro
A Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Receita Federal, ...
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Deolane Bezerra é citada pela polícia como peça-chave em suposta “caixa” do crime organizado
Uma operação policial deflagrada em São Paulo nesta quinta-feira (21) resultou na prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, no ...
Operação Vérnix tem origem em bilhetes apreendidos em presídio e amplia investigação sobre PCC e lavagem de dinheiro
A investigação que resultou na Operação Vérnix, deflagrada nesta quinta-feira (21) pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia ...
Operação Vérnix prende Deolane Bezerra em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (21) pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Polícia Civil do Estado ...
MPSP denuncia 11 pessoas por esquema bilionário de fraude com créditos de ICMS em São Paulo
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou denúncia nesta quinta-feira (14) contra 11 investigados por participação em um suposto ...
Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e executivo da Fast Shop são soltos após operação contra fraude fiscal em SP
Sidney Oliveira, fundador e dono da Ultrafarma, e Mario Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, foram soltos nesta sexta-feira ...
