STJ mantém prisão de Deolane Bezerra em investigação sobre lavagem de dinheiro
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesta terça-feira (9), manter a prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra ao ...
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Polícia Federal faz operação em sete estados contra grupo suspeito de contrabando e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, dia 9, uma ofensiva nacional contra uma organização criminosa suspeita de atuar em um ...
Polícia Federal mira quadrilha que aplicava golpes bancários com SMS falsos e centrais telefônicas clandestinas
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes bancários por ...
Polícia Federal deflagra Operação Mens Occulta e mira esquema de tráfico internacional com 2,9 toneladas de cocaína
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Mens Occulta com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita ...
Crime organizado teria usado fintechs para movimentar bilhões
Uma nova fase da investigação sobre a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis colocou fintechs, empresários, contadores e ...
Governo vê risco de impactos no sistema financeiro após EUA classificarem PCC e CV como organizações terroristas
A decisão dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista ...
Operação investiga lavagem de R$ 435 milhões ligada ao Comando Vermelho e cumpre mandados em cinco estados
Uma investigação sobre a estrutura financeira do Comando Vermelho (CV) levou a Polícia Civil do Rio de Janeiro a deflagrar, ...
Classificação do PCC e CV como organizações terroristas pelos EUA amplia tensão política e debate sobre soberania
A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) ...
Operação Fluxo Oculto expõe esquema bilionário do PCC com fintechs usadas para lavagem de dinheiro
A Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Receita Federal, ...
Operação mira suposta infiltração do PCC no setor de combustíveis em cinco estados
Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pela Receita ...
Flávio Dino nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra em investigação sobre lavagem de dinheiro
Em mais um desdobramento de um caso envolvendo investigações sobre lavagem de dinheiro e suposta atuação de organizações criminosas, o ...
STF forma maioria parcial para manter prisões de Henrique e Felipe Vorcaro em investigação da Operação Compliance Zero
O julgamento das prisões preventivas de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro avançou neste sábado (23) no Supremo Tribunal Federal (STF), ...
