A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, dia 9, uma ofensiva nacional contra uma organização criminosa suspeita de atuar em um esquema transnacional envolvendo contrabando, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos.
As ações foram batizadas de Sicarius I e Sicarius II e mobilizam equipes em diferentes regiões do país.
Ao todo, a PF cumpre mais de 100 mandados judiciais. São 58 mandados de prisão e 62 de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.
A operação tem como objetivo desmontar uma estrutura criminosa que, segundo as investigações, funcionava de forma organizada e com divisão de tarefas.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo é investigado por suspeita de envolvimento com contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e adulteração de placas de veículos.
As apurações indicam que a organização utilizava diferentes frentes para viabilizar as atividades ilícitas e dificultar a identificação dos responsáveis.
As investigações apontam que os integrantes do esquema mantinham atuação em vários estados e operavam com estrutura considerada sofisticada.
Cada núcleo teria uma função específica dentro da organização, incluindo logística, transporte de produtos ilegais, armazenamento, distribuição, ocultação de bens e movimentação financeira.
Para tentar dar aparência legal aos recursos obtidos com as práticas criminosas, os investigados teriam utilizado empresas de fachada, pessoas interpostas conhecidas como “laranjas” e mecanismos de ocultação patrimonial.
Segundo a PF, essas estratégias eram usadas para esconder a origem ilícita do dinheiro e dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais apreenderam documentos, munições e armas de fogo.
Entre os armamentos encontrados estão pistolas, revólveres e espingardas. Todo o material recolhido será analisado e poderá ajudar na identificação de outros possíveis envolvidos.
A Justiça também determinou medidas financeiras e cadastrais contra os alvos da operação. Mais de 40 contas bancárias foram bloqueadas, e diversos CPFs e CNPJs tiveram o cancelamento autorizado.
As medidas buscam impedir a continuidade de movimentações suspeitas e evitar a dissipação de patrimônio possivelmente ligado ao esquema.
Além das ações criminais, foram instaurados quase 70 procedimentos administrativos fiscais contra empresas localizadas em 12 estados.
A apuração fiscal deverá verificar possíveis fraudes tributárias, irregularidades empresariais e movimentações incompatíveis com as atividades declaradas.
A operação também prevê cooperação jurídica internacional. A medida foi autorizada para aprofundar as investigações fora do Brasil, com o objetivo de identificar bens, empresas, pessoas e estruturas criminosas que possam ter ligação com o esquema em outros países.
As operações Sicarius I e II integram uma estratégia de combate a organizações criminosas com atuação interestadual e transnacional.
A Polícia Federal busca mapear toda a rede envolvida, desde os responsáveis pelo financiamento e pela distribuição dos produtos ilegais até os mecanismos usados para lavar o dinheiro obtido com as atividades criminosas.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, contrabando, corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e outros delitos que forem identificados ao longo da apuração.
O material apreendido será encaminhado para análise pericial e poderá embasar novas fases da investigação.
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