A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes bancários por meio de mensagens fraudulentas e falsas centrais de atendimento.
O grupo investigado utilizava SMS e ligações realizadas a partir de números iniciados com 0800 para induzir vítimas ao erro e obter acesso a informações financeiras.
Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um no estado de São Paulo e dois em Feira de Santana, na Bahia.
Os agentes também executaram dois mandados de prisão temporária e realizaram duas prisões em flagrante.
De acordo com as investigações, os criminosos enviavam mensagens alertando falsamente sobre compras suspeitas, bloqueios de contas ou movimentações bancárias irregulares.
Nos comunicados, as vítimas eram orientadas a entrar em contato com números telefônicos que simulavam centrais de atendimento oficiais, mas que eram controlados pela própria organização.
A operação é resultado de investigações conduzidas no âmbito do Projeto Tentáculos, iniciativa que reúne a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e diversas instituições financeiras para combater fraudes eletrônicas e crimes cibernéticos em todo o país.
As apurações tiveram início após uma operadora de telefonia identificar o disparo em massa de mensagens fraudulentas e comunicar a atividade suspeita às autoridades.
A partir da análise dos dados coletados, os investigadores conseguiram rastrear parte da estrutura utilizada pelo grupo criminoso.
Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizavam empresas formalmente registradas e ferramentas tecnológicas sofisticadas para conferir aparência de legalidade ao esquema.
A organização também adotava estratégias para dificultar o rastreamento dos recursos obtidos ilegalmente, realizando movimentações financeiras fragmentadas e distribuídas entre diferentes contas.
Os suspeitos poderão responder por crimes como fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser identificados durante o avanço das investigações.
As autoridades reforçam o alerta para que clientes de instituições financeiras desconfiem de mensagens que informem movimentações suspeitas e evitem fornecer dados pessoais ou bancários por telefone. Em caso de dúvida, a recomendação é entrar em contato diretamente com os canais oficiais do banco.
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