Carbono Oculto: operação mira esquema financeiro que movimentou R$ 11,6 bilhões

Nova fase da Operação Carbono Oculto investiga esquema financeiro que movimentou R$ 11,6 bilhões e teria usado fintechs e fundos para ocultar recursos ligados ao setor de combustíveis.

A Operação Carbono Oculto ganhou um novo capítulo com uma ofensiva voltada às conexões entre o setor de combustíveis e ...

Classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos levanta preocupações sobre impactos no Pix, investimentos estrangeiros e custos de compliance no Brasil.

Classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas nos EUA gera alerta sobre impactos no Pix e na economia brasileira

Por Redação DGRJ

05/06/2026 - 21:33

A entrada em vigor da decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando ...

Operação investiga movimentação de R$ 26 bilhões por fintechs suspeitas de atuar em esquema financeiro do crime organizado.

Crime organizado teria usado fintechs para movimentar bilhões

Por Redação DGRJ

30/05/2026 - 18:09

Uma nova fase da investigação sobre a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis colocou fintechs, empresários, contadores e ...

Governo brasileiro demonstra preocupação com possíveis reflexos da classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos EUA, incluindo impactos sobre instituições financeiras e o Pix.

Governo vê risco de impactos no sistema financeiro após EUA classificarem PCC e CV como organizações terroristas

Por Redação DGRJ

30/05/2026 - 13:36

A decisão dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista ...

Operação Fluxo Oculto revela uso de fintechs pelo PCC para lavagem de dinheiro. Esquema teria movimentado R$ 26 bilhões em operações suspeitas no Brasil.

Operação Fluxo Oculto expõe esquema bilionário do PCC com fintechs usadas para lavagem de dinheiro

Por Redação DGRJ

28/05/2026 - 20:15

A Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Receita Federal, ...

Operação Fluxo Oculto investiga possível atuação do PCC no setor de combustíveis em cinco estados, com suspeita de fintechs usadas para lavagem de dinheiro.

Operação mira suposta infiltração do PCC no setor de combustíveis em cinco estados

Por Redação DGRJ

28/05/2026 - 11:50

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pela Receita ...

A liquidação do Banco Master pode gerar até 1.500 demissões, afetar fundos de pensão e expor fragilidades na regulação do sistema financeiro brasileiro, aponta estudo do Dieese.

Liquidação do Banco Master acende alerta sobre impactos sociais e econômicos no Brasil

Por Redação DGRJ

06/04/2026 - 13:15

A recente liquidação do conglomerado financeiro associado ao Banco Master acendeu sinais de alerta sobre possíveis impactos sociais e econômicos ...

Senado adia para 2 de dezembro a análise do PL 5.373/2025, que aumenta tributos para fintechs e apostas esportivas online, estabelece novas regras de fiscalização e cria programa de regularização tributária para brasileiros de baixa renda.

Votação de projeto que aumenta tributos para fintechs e apostas online é adiada no Senado

Por Redação DGRJ

26/11/2025 - 21:22

A votação do projeto de lei que propõe aumentar a tributação sobre fintechs e empresas de apostas esportivas online foi ...

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que fintechs e empresas da Faria Lima são vítimas do crime organizado. O BC reforça fiscalização e medidas de segurança no sistema financeiro nacional.

Presidente do BC afirma que Faria Lima e fintechs são vítimas de criminosos e reforça fiscalização

Por Redação DGRJ

05/09/2025 - 16:35

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que fintechs e instituições financeiras da Faria Lima têm sido vítimas de ...

Operação Carbono Oculto: Empresário Mohamad Mourad denuncia ameaças de concorrente

Por Redação DGRJ

01/09/2025 - 12:20

A Operação Carbono Oculto, deflagrada na última quinta-feira (28) pela Polícia Federal com apoio da Receita Federal, Ministério Público Federal ...

Brasileiros já conseguem pagar com Pix em lojas e restaurantes no Paraguai e na Argentina. Entenda como funciona o sistema e por que ele tem se popularizado.

Pagamento com Pix no exterior já é realidade em destinos como Paraguai e Argentina

Por Redação DGRJ

04/08/2025 - 12:05

Brasileiros já pagam com Pix fora do país: entenda como funciona O Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco ...

Tag: #Fintechs