Pedido da PF sobre dados de pessoas ligadas ao Banco Master está há seis meses no STF
Uma solicitação da Polícia Federal relacionada às investigações sobre o Banco Master permanece sem decisão no Supremo Tribunal Federal (STF) ...
Tag: #COAF
Operação Quimera investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico no Rio e em Búzios
Uma operação deflagrada nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com participação do Ministério Público estadual, investiga ...
Nova fase da Operação Unha e Carne investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro no Rio
A 6ª fase da Operação Unha e Carne deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (7), investiga um suposto ...
PF investiga ex-prefeito de Belford Roxo e ex-secretário da Polícia Civil em nova fase da Operação Unha e Carne
A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (7), a sexta fase da Operação Unha e Carne, que investiga uma ...
PF investiga rede de postos suspeita de lavar mais de R$ 7,6 bilhões no Rio
Uma movimentação financeira bilionária envolvendo empresas do setor de combustíveis levou a Polícia Federal a deflagrar, nesta terça-feira, 7 de ...
PF deflagra nova fase de operação contra grupo suspeito de lavar bilhões com postos de combustíveis no RJ
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (7) a sexta fase da Operação Unha e Carne, ação voltada ao combate de ...
Ministério da Justiça inaugura Escritório Nacional Antifacção no Rio para reforçar combate ao crime organizado
O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou nesta sexta-feira (3) o Escritório Nacional Antifacção no Rio de Janeiro, iniciativa ...
Justiça torna Deolane Bezerra e Marcola réus em ação por suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus a influenciadora e advogada Deolane ...
Operação investiga lavagem de R$ 435 milhões ligada ao Comando Vermelho e cumpre mandados em cinco estados
Uma investigação sobre a estrutura financeira do Comando Vermelho (CV) levou a Polícia Civil do Rio de Janeiro a deflagrar, ...
Senador Contarato critica liminar do STF que limita acesso da CPI a dados do Coaf
O senador Fabiano Contarato (PT-ES), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado (CPI do Crime Organizado), manifestou nesta ...
Convocação de Vorcaro amplia pressão da CPMI do INSS e acende alerta no setor financeiro
A convocação do empresário Daniel Bueno Vorcaro, dono do Banco Master, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ...
STF suspende temporariamente ação penal contra governador do Acre Gladson Cameli
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão, por pelo menos 15 dias, da tramitação de ...
