As autoridades paraguaias ampliaram as investigações sobre o desaparecimento de recursos ligados ao Ueno Bank e agora tentam descobrir se parte do dinheiro foi transferida para outros países. A apuração envolve movimentações financeiras, possíveis investimentos em ativos digitais e até deslocamentos aéreos realizados durante o período da crise bancária.
Um dos pontos que chamou a atenção foi um pedido apresentado pelo senador Eduardo Nakayama no dia 10 de novembro. O parlamentar solicitou que fossem investigados voos não regulares que teriam saído do Espigão Presidencial, no Paraguai, com destino a San Fernando, na Argentina.
O pedido foi encaminhado à Direção Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) e às autoridades migratórias. Nakayama quer esclarecer quem realizou as viagens, quais materiais podem ter sido transportados e qual teria sido a finalidade dos deslocamentos.
Entre as hipóteses levantadas está a possibilidade de transporte de documentos confidenciais ou chaves criptográficas ligadas a ativos digitais. Até o momento, porém, não foram apresentadas provas públicas que confirmem essa suspeita ou estabeleçam uma ligação direta entre os voos e o desaparecimento dos recursos.
Ministério Público busca rastrear dinheiro em outros países
A suspeita de que parte do patrimônio possa estar fora do Paraguai levou o Ministério Público a ampliar as diligências e buscar apoio de autoridades estrangeiras.
O objetivo é reconstruir o caminho dos recursos desde 2023, ano de criação do banco, e identificar possíveis operações financeiras irregulares, contas e bens relacionados ao caso.
Segundo informações publicadas pelo jornal ABC Paraguai, a Promotoria confirmou que trabalha com diferentes linhas de investigação para localizar os valores.
Uma das iniciativas foi anunciada em 10 de novembro pelo promotor de Assuntos Internacionais, Manuel Doldán. Ele informou que seria enviada uma carta rogatória a Luxemburgo, onde existem indícios da presença de bens que poderão ser alvo de medidas de apreensão ou confisco.
O instrumento permite solicitar formalmente a cooperação das autoridades de outro país para obter informações e viabilizar providências relacionadas à investigação.
Criptomoedas também são alvo das diligências
Além de contas bancárias e propriedades, os investigadores passaram a analisar a possibilidade de utilização de criptomoedas e outros ativos digitais nas operações investigadas.
De acordo com o jornal Última Hora, a promotora Ruth Benítez já havia solicitado cooperação para permitir um eventual congelamento de criptoativos. A medida teve como base elementos identificados durante uma operação de busca e apreensão na Ueno Casa de Bolsa.
A investigação procura descobrir se valores relacionados ao caso foram convertidos em moedas digitais ou transferidos por operações que dificultem a identificação da origem e do destino do dinheiro.
Como esses ativos podem estar armazenados em plataformas e estruturas financeiras de outros países, o rastreamento depende, em parte, da troca de informações entre autoridades internacionais.
Paraguai aciona ferramenta da Interpol para localizar patrimônio
Outra frente da investigação envolve a cooperação policial internacional. O Ministério Público confirmou que o Paraguai utilizou pela primeira vez a chamada notificação prateada da Interpol.
A ferramenta auxilia na identificação e localização de bens que possam estar relacionados a atividades criminosas em diferentes países. Com ela, as autoridades podem reunir informações sobre patrimônio e apoiar procedimentos voltados à recuperação de ativos.
O uso do mecanismo amplia o alcance da apuração, especialmente diante da possibilidade de que recursos ligados ao caso tenham sido transferidos para fora do território paraguaio.
Empresa registrada em Luxemburgo entra no radar
Uma das conexões internacionais examinadas pelos investigadores envolve a U Holdings Sàrl, sociedade constituída em Luxemburgo em 2023 por Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador do Ueno Bank e presidente do Grupo Vázquez.
No ano seguinte, 22 acionistas passaram a integrar a estrutura da empresa. Agora, as autoridades paraguaias procuram esclarecer se existem bens ou ativos vinculados à sociedade que possam ter relação com as irregularidades investigadas.
Vázquez Villasanti está detido e foi denunciado no âmbito do caso. A apuração busca esclarecer possíveis conexões entre o patrimônio mantido no exterior e os recursos cuja movimentação está sendo analisada.
A cooperação solicitada a Luxemburgo poderá fornecer informações sobre a existência desses bens e ajudar a determinar se há elementos que justifiquem medidas de restrição patrimonial.
Destino dos recursos ainda é desconhecido
Apesar das novas medidas, as autoridades ainda não apresentaram uma conclusão sobre o destino final do dinheiro investigado. Também não há confirmação de que os voos mencionados pelo senador Eduardo Nakayama tenham sido utilizados para transportar valores, documentos confidenciais ou chaves criptográficas.
Neste momento, a apuração está concentrada na reconstrução das movimentações financeiras desde a criação do banco, na identificação de possíveis ativos no exterior e na obtenção de informações por meio de acordos de cooperação internacional.
Com pedidos de investigação em Luxemburgo, análise de possíveis criptoativos e o acionamento de mecanismos da Interpol, o Ministério Público paraguaio tenta esclarecer a dimensão do caso e verificar se parte do patrimônio investigado foi transferida para outros países.
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