Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), atuando por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), deflagraram nesta terça-feira (13/05) a Operação Caballus, visando desarticular um esquema de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.
A equipe da DCC-LD apurou que o grupo criminoso operava por intermédio de, ao menos, três pessoas jurídicas – aparentemente de fachada – para vencer licitações em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, com foco especial em Campos dos Goytacazes. Os contratos visavam o fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, e os recursos públicos, supostamente arrecadados de forma ilícita, eram desviados para o líder da quadrilha.
Durante as investigações, foram identificadas transações financeiras suspeitas realizadas entre 2018 e 2023, movimentando cerca de R$ 220 milhões. Parte dos valores teria sido direcionada para o pagamento de impostos de um haras de luxo, de propriedade do principal investigado, homem que ostenta alto poder aquisitivo, sendo sócio de diversas empresas e proprietário de bens como embarcação e carros de luxo.
A operação, que cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos, representa a conclusão da primeira fase da investigação. As autoridades continuam as diligências em busca de outros envolvidos, bem como de elementos que permitam calcular o prejuízo efetivo ao erário e viabilizar a recuperação dos ativos desviados.
Embora o comunicado destaque a atuação em diversos municípios do RJ, Campos dos Goytacazes é a localidade que recebeu maior ênfase nas investigações.
*Da Agência Fonte Exclusiva com informações da Polícia Civil RJ. Compartilhe esta notícia do Diário da Guanabara, o melhor site de notícias do Rio de Janeiro.
