A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema suspeito de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
A ação foi realizada em cumprimento a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e inclui mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diferentes estados.
Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, com diligências realizadas no Distrito Federal e em São Paulo, em endereços ligados aos investigados. Segundo a PF, o inquérito apura a atuação de uma suposta organização criminosa envolvida em crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro.
De acordo com as informações da corporação, o esquema investigado teria envolvido movimentações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita de recursos e viabilizar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
As investigações seguem sob sigilo e fazem parte de um conjunto mais amplo de apurações sobre irregularidades no sistema financeiro.
Esta nova etapa dá continuidade às fases anteriores da operação. Na terceira fase da Compliance Zero, realizada em março, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão contra Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Na ocasião, o STF também determinou medidas como afastamento de investigados de funções públicas e bloqueio de bens que podem alcançar R$ 22 bilhões, segundo informações constantes nos autos.
Com a ampliação das apurações, a Operação Compliance Zero passa a reunir elementos voltados à identificação da estrutura financeira do suposto esquema e de seus possíveis beneficiários.
A Polícia Federal não divulgou novos nomes nem detalhes adicionais sobre os alvos desta fase, mantendo o caso sob sigilo para não comprometer o andamento das investigações.
*Compartilhe este conteúdo do Diário da Guanabara, o melhor site de notícias do Rio de Janeiro.
SIGA O DIÁRIO DA GUANABARA NO INSTAGRAM
