A empresa de investimentos em criptomoedas Forex é alvo da Operação Profeta, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7). Os agentes apuram indícios de golpes em cerca de 10 mil investidores.
A Operação cumpre um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
As investigações apontam que a empresa se apropriou indevidamente de investimentos feitos por 10 mil pessoas, movimentando valores acima de R$ 260 milhões.
Os valores eram enviados para o exterior, sem o conhecimento das vítimas, segundo destaca a PF.
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As investigações mostraram que a empresa tinha uma complexa estrutura para captar investidores, receber os aportes e depois enviar o dinheiro para o exterior através de corretoras de criptomoedas.
O alvo principal da investigação usava a religião para atrair as vítimas e cultivar sua confiança. Daí o nome da operação.
Entenda o esquema criminoso
De acordo com a PF, o esquema envolvia vários crimes contra o sistema financeiro nacional, como apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente; fazer operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas.
Também são investigados os crimes de exercício de atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização; organização criminosa transnacional; e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.
*Da Agência Fonte Exclusiva com informações do Direto da Redação. Compartilhe esta notícia do Diário da Guanabara, o melhor site de notícias do Rio de Janeiro.
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