Pelo menos três pessoas foram presas em flagrante nesta segunda-feira (9) durante uma operação interestadual da Polícia Civil voltada a desarticular um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.
A ação, conduzida pela Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), tem como foco a atuação financeira do grupo criminoso Comando Vermelho, que teria movimentado mais de R$ 136 milhões por meio de empresas de fachada.
A operação cumpre 38 mandados de busca e apreensão distribuídos pela capital fluminense, Região Metropolitana, Região dos Lagos e também no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de dois imóveis de alto padrão, localizados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu.
Segundo as investigações, a quadrilha criava contas empresariais de forma irregular, obtinha crédito de maneira ilegal e utilizava documentos falsificados, empresas fictícias e “laranjas” para ocultar a origem dos recursos.
A apuração teve início após inconsistências identificadas por uma instituição financeira na abertura de contas e contratação de crédito, resultando em prejuízo inicial de mais de R$ 5 milhões.
A polícia identificou movimentações financeiras muito acima da capacidade econômica dos suspeitos. O principal operador do esquema movimentou sozinho R$ 136 milhões em menos de dez meses e também estaria envolvido em golpes relacionados a seguros.
Muitos dos investigados possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há indícios de que parte do dinheiro obtido com as fraudes era destinada ao financiamento de atividades do tráfico de drogas, reforçando a gravidade do esquema.
A ação tem como objetivo desmontar toda a estrutura utilizada para viabilizar as fraudes financeiras, responsabilizar os envolvidos e rastrear os recursos desviados, garantindo o bloqueio e eventual recuperação dos valores.
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