Influenciador Buzeira Preso: PF Desvenda Megaesquema de Lavagem de Dinheiro do Tráfico Internacional
O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, foi preso preventivamente na manhã da última ...
Tag: #LavagemDeDinheiro
Ricardo Magro: O cerco internacional se fecha contra o mega sonegador de impostos
A interdição da refinaria Refit no Brasil, a apreensão de navios com combustíveis russos importados ilegalmente e as investigações por ...
Operação Spare desmantela esquema do PCC que usava postos de combustíveis, motéis e fintech para lavar dinheiro
A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) em São Paulo, revelou que uma organização criminosa vinculada ao Primeiro Comando da ...
Operação Spare desmantela esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC com uso de postos, motéis e fintech
A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) em São Paulo, desmantelou um esquema milionário de lavagem de dinheiro operado por ...
Haddad anuncia delegacia especializada contra crimes financeiros em meio à megaoperação contra lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (25) a criação de uma delegacia especializada no combate a crimes ...
Cadeia de Carbono: PF e Receita miram megafraude no setor de combustíveis; R$ 240 milhões em cargas
A Receita Federal, com apoio da Polícia Federal, deflagrou nesta sexta-feira (19) a Operação Cadeia de Carbono, uma ofensiva de ...
Polícia prende suspeito de extorquir R$ 400 mil de idoso em esquema de agiotagem na Baixada Fluminense
Um homem foi preso neste sábado (13), em Mesquita, na Baixada Fluminense, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em agiotagem, ...
PF investiga desvio de R$ 1,6 bilhão da saúde pública em operação contra organização social no RJ
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Antracito, com o objetivo de apurar um possível esquema de desvio ...
Justiça mantém prisão de ex-deputado suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho
A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do ex-deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como ...
GAECO/MPRJ cumpre mandados em operação nacional contra fraudes imobiliárias
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) cumpriram ...
Operação Cassandra: PF desarticula quadrilha internacional de tráfico sexual com prisões em 6 estados
A Polícia Federal (PF), em uma ação coordenada com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira, 3 de setembro, a Operação ...
Correios suspendem pagamentos com cartão por suspeita de lavagem de dinheiro
Os Correios informaram nesta terça-feira (2) que os pagamentos por cartão de crédito e débito estão temporariamente suspensos em todas ...
