A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga os crimes de pirâmides financeiras no Brasil terá muito trabalho pela frente, caso haja realmente a finalidade desvendar a atuação das associações criminosas que já causaram prejuízos bilionários aos investidores.
A investida mais recente contra esses grupos ocorreu na sexta-feira (21), quando a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Trade-Off, executou mandados de busca e apreensão, dois na cidade de São Paulo e um em Aracaju (SE).
Os alvos foram uma empresa especializada em cripto ativos, sócios e colaboradores suspeitos de lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais.
Segundo as investigações, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Houve ainda ordem judicial exarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.
Trade-off é um termo amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.
Empresa com patrimônio fictício
No radar das investigações já estaria uma empresa que utiliza uma associação religiosa como fachada. A entidade foi fundada por um empresário na década de 70.
Para atrair investidores, a empresa divulga um portfólio com patrimônio fictício. Um deles é uma fazenda de 900 hectares nas imediações de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, no Norte Fluminense. A fazenda seria inexistente.
Pessoas lesadas neste suposto esquema já estão sendo contactadas por membros da CPI. O caso também já estaria denunciado na Delegacia de Defraudações, no Rio de Janeiro.
*Da Agência Fonte Exclusiva. Compartilhe esta reportagem do Diário da Guanabara, o melhor site de notícias do Rio de Janeiro.
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