A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) a Operação Exchange, com foco no combate a uma organização criminosa investigada por atuar em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Segundo as apurações, o grupo teria movimentado valores que ultrapassam R$ 10 bilhões.
A operação mobiliza aproximadamente 50 agentes federais para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As ações ocorrem de forma simultânea em diferentes cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados são alvos de sanções recentes aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. O grupo seria composto por dois cidadãos brasileiros e três empresas, que atuariam em conjunto com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme os elementos reunidos na investigação.
As investigações indicam que o esquema utilizava diferentes métodos para ocultar e movimentar recursos ilícitos. Entre as estratégias identificadas estão o uso de criptoativos, transporte físico de valores em espécie, transações bancárias de grande volume e transferências entre pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro.
No âmbito da operação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores ligados aos investigados. O montante bloqueado chega a aproximadamente R$ 10,4 bilhões, segundo informações oficiais divulgadas pela Polícia Federal.
A corporação informou que as investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise da estrutura financeira utilizada pelo grupo para dar aparência de legalidade aos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.
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