A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em conjunto com o Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), deflagrou nesta quinta-feira (21/08) uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 40 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio de valores que totalizam R$ 6 milhões, e sequestro de bens móveis e imóveis ligados ao esquema ilícito.
A ação ocorre na capital do Rio de Janeiro, em municípios da Região Metropolitana, além dos estados de São Paulo e Ceará, com o apoio das polícias locais.
Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava em três frentes principais. Uma célula do esquema realizava fraudes bancárias, utilizando documentos falsificados com dados reais de empresas e sócios legítimos para sacar talões de cheques emergenciais em nome das vítimas, causando prejuízos milionários.
Outra parte do grupo se dedicava à invasão de dispositivos eletrônicos, como celulares e aplicativos bancários, possibilitando transferências ilegais para contas controladas pela organização. Alguns aparelhos usados eram roubados e desbloqueados em comunidades dominadas pela facção Comando Vermelho.
Além disso, a organização criava boletos falsos, induzindo vítimas a pagamentos que eram desviados para contas ligadas ao grupo, reforçando o esquema de lavagem de dinheiro.
Os principais integrantes possuem antecedentes criminais por estelionato, receptação e outros crimes patrimoniais, evidenciando a experiência e a sofisticação do grupo em práticas ilícitas.
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